Thứ năm, ngày 26/11/2020
 TRANG CHỦ   >  HOẠT ĐỘNG  >  HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH
Đăng vào Thứ hai, ngày 12/10/2020
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Truy tìm các chủ tài khoản nhận tiền lừa đảo
Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo tố giác của bà Nguyễn Thị Minh Tánh, bà Tạ Thu Thảo và ông Nguyễn Văn Vĩnh, về việc bị các đối tượng giả danh nhân viên bưu điện, Công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, bà Thảo bị các đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch giả danh nhân viên bưu điện, Công an, gọi điện thông báo bà có liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền và mua bán ma túy. Nếu muốn chứng minh trong sạch, bà phải chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm vào tài khoản do các đối tượng cung cấp để xác minh nguồn gốc.

Tin thật, bà Thảo đến ngân hàng chuyển 950 triệu đồng vào tài khoản đứng tên Dương Ngọc Nhựt và 80 triệu đồng vào tài khoản số 19033156111011 đứng tên Trịnh Quốc Dũng.

Sau khi chuyển hơn 1 tỷ đồng vào 2 tài khoản nêu trên, các đối tượng sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển tiền đến các tài khoản khác và rút tiền mặt để chiếm đoạt. Trong đó, chuyển 51 triệu đồng đến tài khoản 1875337 đứng tên Hoàng Thị Thu Hoài.

Với thủ đoạn như trên, các đối tượng yêu cầu ông Nguyễn Văn Vĩnh nộp 1,5 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Minh Tánh 1,8 tỷ đồng vào các tài khoản do chúng chỉ định. Sau đó, chúng dùng Internet Banking chuyển số tiền trên đến các tài khoản khác để chiếm đoạt, trong đó có tài khoản 19033234280011 và tài khoản 62010001078203 đứng tên Lê Công Đông nhận tổng cộng gần 1,4 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định: Lê Công Đông (SN 1987, HKTT phường Hội Thương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trịnh Quốc Dũng (SN 1997, HKTT khu phố Bắc Nam, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Hoàng Thị Thu Hoài (SN 1996, HKTT xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì.

Để phục vụ điều ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị, Lê Công Đông, Trịnh Quốc Dũng và Hoàng Thị Thu Hoài ở đâu, liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ số 674 đường 3-2, phường 14, quận 10), gặp cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa, điện thoại 0965118882, để làm rõ nội dung liên quan đến vụ việc đang điều tra.

Trong 10 ngày kể từ khi thông báo, nếu các đương sự không đến làm việc, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. Ai biết nơi ở của các đương sự trên, đề nghị báo về cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ, số điện thoại trên.

Ban biên tập
(cand.com.vn)
XEM THÊM
Ngân hàng báo Công an chặn đứng vụ chuyển 180 triệu đồng cho kẻ lừa đảo (12/10/2020)
Vờ hỏi mua rồi "đeo" 2 nhẫn vàng trị giá hơn 100 triệu tẩu thoát (14/10/2020)
Vì sao đối tượng Phạm Thị Đoan Trang bị bắt? (14/10/2020)
Quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX (11/10/2020)
Mạo danh người bán hàng online uy tín để chiếm đoạt 16 tỷ đồng (09/10/2020)
Ưu tiên giải quyết kịp thời các vụ án xâm hại người dưới 18 tuổi (09/10/2020)
Truy cập hôm nay 171
Tổng lượt truy cập 877483
Đang truy cập 40

Trang chủBản tin nội bộDanh bạ điện tửHỏi đáp trực tuyếnTruy nã tội phạmRSSSơ đồ trang
CÔNG AN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Số 27 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Liên hệ: 02083.751.424
Bản quyền thuộc: Công an thành phố Thái Nguyên
Email: conganthanhphothainguyen@gmail.com
Ghi rõ nguồn từ “Công an thành phố Thái Nguyên” khi phát hành lại thông tin từ website này